Увеличен размер платежей по налогам, не требующих идентификации

Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля 2024 года и одобрен Советом Федерации 17 июля 2024 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения идентификации (упрощённой идентификации) клиента – физического лица при осуществлении платежей, переводов денежных средств без открытия банковского счёта (за исключением переводов электронных денежных средств) и почтовых переводов в целях уплаты (перечисления) налогов и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В связи с этим Федеральным законом предусматривается увеличение порогового значения указанных платежей и переводов, при осуществлении которых не проводится идентификация (упрощённая идентификация) клиента – физического лица, с 15 до 60 тысяч рублей.

Кроме того, Федеральным законом корректируется механизм пересмотра высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в связи с отнесением Банком России юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

В частности, Федеральным законом предусматривается возможность обращения юридического лица (индивидуального предпринимателя), отнесённого Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в Банк России с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

При этом Банк России наделяется правом установить требования к соответствующим заявлениям и порядок их рассмотрения.

Федеральный закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.